证券代码：300487         证券简称：蓝晓科技                 公告编号：2025-004 债券代码：123195         债券简称：蓝晓转 02             西安蓝晓科技新材料股份有限公司      对于蓝晓转 02 瞻望触发转股价钱向下修正条件                       的指示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性阐扬或首要遗漏。    额外指示： 公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%， 可能触发“蓝晓转 02”的转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募阐发书》的约 定实时现实审议才能和信息泄露义务。敬请雄壮投资者防备投资风险。    一、“蓝晓转 02”的基本情况    （一）刊行上市的基本情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿西安蓝晓科 技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                               （证监许可 〔2023〕628 号）甘愿注册，公司向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可 转债”）5,460,645 张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 54,606.45 万 元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“蓝晓 转 02”，债券代码“123195”。   （二）转股价钱历次颐养情况 益分拨决议。公司拟定的 2022 年度利润分配决议为：拟以实施 2022 年年度权利 分配决议时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款股利 6.42 元（含 税），以成本公积向合座鼓动每 10 股转增 5 股。分配决议公告后至实施前，公 司总股本由于股权激发等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则颐营养 配总数。颐养前可转债的转股价钱为 92.73 元/股，颐养后可转债的转股价钱为 第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年阻挡性股票授予筹画初度授予部分第 一个包摄期条件树立的议案》。董事会觉得公司 2021 年阻挡性股票激发筹画首 次授予部分第一个包摄期包摄条件如故树立，公司向 322 名激发对象定向刊行公 司 A 股凡俗股股票 2,363,940 股，上市流畅日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股 份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增多至 505,010,449 股（由于可转债 转股变动，实质股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终后果 为准）。凭证《召募阐发书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规章，“蓝晓转 月 31 日起奏效。 度利润分配决议。公司拟定的 2023 年度利润分配决议为：拟以改日实施 2023 年 年度权利分配决议时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基 数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。 分配决议公告后至实施前，公司总股本由于股权激发等原因而发生变化的，将按 照分配比例不变的原则颐营养配总数。颐养前可转债的转股价钱为 61.19 元/股， 颐养后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，颐养后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日 （除权除息日）起奏效。 二次会议，审议通过了《对于 2021 年阻挡性股票授予筹画初度授予部分第二个 包摄期条件树立的议案》。董事会觉得公司 2021 年阻挡性股票激发筹画初度授 予部分第二个包摄期包摄条件如故树立，公司向 317 名激发对象定向刊行公司 A 股凡俗股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理本次包摄第二类阻挡性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本 由 505,011,659 股增多至 507,341,399 股，上市流畅日为 2024 年 11 月 19 日（由 于可转债转股变动，实质股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 最终后果为准）。凭证《召募阐发书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规章， “蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股颐养为 60.43 元/股，颐养后的转股价钱自 拟以改日实施 2024 年前三季度权利分配决议时股权登记日的总股本扣除公司回 购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股， 不以成本公积转增股本。分配决议公告后至实施前，公司总股本由于股权激发、 可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则颐营养配总数。调 整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，颐养后可转债的转股价钱为 60.31 元/股， 颐养后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起奏效。 三次会议审议通过了《对于 2021 年阻挡性股票激发筹画预留授予部分第一个归 属期条件树立的议案》，甘愿按照规章向 2021 年阻挡性股票激发筹画中相宜条 件的激发对象办理阻挡性股票包摄事宜。公司 2021 年阻挡性股票激发筹画预留 授予部分第一个包摄期实质包摄东说念主数为 85 名，实质包摄数目为 323,750 股。公 司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类阻挡性股票 登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 507,341,579 股增多至 股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终后果为准）。凭证《募 集阐发书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规章，“蓝晓转 02”的转股价钱由    二、“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意贯串三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应当避开。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的 交游日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄露报 刊及互联网网站上刊登筹划公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分 （如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），运行还原 转股央求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在调度股份登记日之前，该类 转股央求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发   自 2025 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票价钱已有 10 个交游日 的收盘价钱低于“蓝晓转 02”当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“蓝晓转 02”转 股价钱向下修正条件。若在改日触发“蓝晓转 02”的转股价钱向下修正条件，即 “若是公司股票在职意贯串 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%”，凭证《召募阐发书》中转股价钱向下修正条件的筹划规章， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   公司将凭证《可调度公司债券处渴望法》《深圳证券交游所创业板股票上 市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 15 号——可调度公司债 券》以及《召募阐发书》的筹划规章，于触发转股价钱向下修正条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前泄露修正粗略不修正 可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募阐发书》的商定实时现实后续审 议才能和信息泄露义务。   四、其他阐发   投 资 者 如 需 了 解 “ 蓝 晓 转 02” 的 相 关 条 款 ， 请 查 阅 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）泄露的《召募阐发书》全文。敬请雄壮投资者防备 投资风险。   特此公告。                             西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会